Финансово-правовая безопасность для защиты себя, своих личных и бизнес-активов в условиях внешних и внутренних вызовов

Недруг внедрился в компанию под видом инвестора и пытается завладеть ею

КЕЙС: «ВВЕЛИ МЕНЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ПРОДАВАЯ БИЗНЕС? ДА ВЫ, БАТЕНЬКА, МОШЕННИК!»

Ситуация. Сеть ресторанов, которой не хватает денег. Возникает идея впустить соинвестора на 50% доли, чтобы взамен тот по частям вносил оговоренную сумму денег по определенному графику платежей.

В данном случае я настойчиво рекомендовал компании провести основательный аудит и дью-дилидженс, в том числе инвентаризацию имущества и обязательств общества, и только после этого впускать нового партнера, полноценно сопровождая сделку. Ничего из этого не было сделано из-за боязни упустить покупателя. Несмотря на это, сделка заключалась с большой спешкой, буквально в один день. При этом доля переходила к новому участнику в момент подписания договора купли-продажи доли и регистрации ее у нотариуса.

Итак, новый участник вошел в состав учредителей, как только внес первый аванс (порядка 10% от общей суммы). А спустя три недели он заявил, что его умышленно ввели в заблуждение и что ситуация в компании совсем не такая, как ему описывали. Мол, не знал он о долгах и грубых нарушениях, допущенных руководством, в частности, в налогах и документальном оформлении недвижимости. В этих условиях ни о какой выплате остатка оговоренной суммы, по его мнению, речи быть не могло.

Фактически инвестор решил совсем за небольшие деньги забрать себе весь бизнес либо получить назад вложенные средства и заодно приличные отступные. По крайней мере, так думал текущий учредитель компании. А с учетом того, что ранее все договоренности они обговаривали при личных встречах устно, невозможно было разобраться, кто кого водит за нос.

Якобы в попытке отстоять свои права новый учредитель инициировал уголовное дело по ст. 159 УК РФ о мошенничестве. Причем по «случайному» совпадению возбуждено оно было в территориальном округе, где работал его родственник. Этот инвестор в принципе обладал неплохими административными ресурсами, и, видимо, ситуация, при которой можно отнять бизнес за 10% от его стоимости, была для него не нова. Но и старый учредитель оказался человеком не робкого десятка – выходец из 90-х, бывший хулиган со спортивным прошлым.

Война между ними длилась два года. Были и стрелки, и прямые угрозы, и стычки. В ходе противостояния обе стороны понесли большие финансовые потери. Бизнес стал генерировать убытки: оборотных средств не хватало и раньше, а в период борьбы нормально управлять ресторанами, тем более развивать дело, было невозможно.

Все завершилось, когда агрессор (он же новый инвестор) отошел в сторону и уголовное дело было прекращено. Однако бизнес к этому моменту фактически развалился.

Надо сказать, что с подобными кейсами мы имели дело неоднократно. Особенно мощные рычаги воздействия новоиспеченные инвесторы получают в тех ситуациях, когда старый участник был еще и генеральным директором (пусть даже непродолжительный период) и допустил «нарушения», претензии по которым ему можно предъявить в будущем. К примеру, заявить иск о нанесении ущерба обществу, при котором новый инвестор получает отличную возможность забрать себе весь бизнес.

ПРИВЛЕКАЯ НОВОГО ИНВЕСТОРА, НУЖНО ГОТОВИТЬ СДЕЛКУ, ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ (НАЛОГОВЫЕ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ), ПРОВОДИТЬ ПОЛНУЮ ИНВЕТАРИЗАЦИЮ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОЛЕЙ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ. ВСЕ ПОНЯТИЙНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ НУЖНО ОФОРМЛЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИ.